公司治理

公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律、法規和中國證監會有關法律法規等的要求,不斷完善公司的法人治理結構,建立健全公司內部管理和控制制度,持續深入開展公司治理活動,促進公司規范運作,提高公司治理水平。


1、關于股東與股東大會:公司嚴格按照《上市公司股東大會規則》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等規定和要求,規范地召集、召開股東大會,全面實行網絡投票,平等對待所有股東,并盡可能為股東參加股東大會提供便利,使其充分行使股東權利。


2、關于公司與控股股東:公司實際控制人嚴格規范自己的行為,沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動。公司擁有獨立完整的業務和自主經營能力,在業務、人員、資產、機構、財務上獨立于實際控制人,公司董事會、監事會和內部機構獨立運作。


3、關于董事和董事會:公司董事會設董事7名,其中獨立董事3名,董事會的人數及人員構成符合法律、法規和《公司章程》的要求。各位董事能夠依據《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《董事會議事規則》、《獨立董事工作細則》等開展工作,出席董事會和股東大會,勤勉盡責地履行職責和義務,同時積極參加相關培訓,熟悉相關法律法規。


4、關于監事和監事會:公司監事會設監事3名,其中職工監事1名,監事會的人數及人員構成符合法律、法規和《公司章程》的要求。各位監事能夠按照《監事會議事規則》的要求,認真履行自己的職責,對公司重大事項、關聯交易、財務狀況以及董事、高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督。


5、關于績效評價與激勵約束機制:公司董事會下設的薪酬與考核委員會負責對公司的董事、監事、高級管理人員進行績效考核,公司已建立企業績效評價激勵體系,經營管理人員收入與企業經營業績掛鉤,高級管理人員的聘任公開、透明,符合法律、法規的規定。


6、關于信息披露與透明度:公司嚴格按照有關法律法規以及《公司章程》、《信息披露事務管理制度》等的要求,真實、準確、及時、公平、完整地披露有關信息,指定公司董事會秘書負責信息披露工作,協調公司與投資者的關系,接待股東來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司已披露的資料;并指定《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)為公司信息披露的指定報紙和網站,確保公司所有股東能夠以平等的機會獲得信息。


7、關于相關利益者:公司充分尊重和維護相關利益者的合法權益,實現股東、員工、社會等各方利益的協調平衡,共同推動公司持續、健康的發展。

投資者年歷

1995年,公司前身“天津長榮印刷包裝設備有限公司”于1995年設立

2007年,公司改制為“天津長榮印刷設備股份有限公司”

2011年3月10日,中國證券監督管理委員會下發《關于核準天津長榮印刷設備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的批復》

2011年3月29日,公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市,股票簡稱“長榮股份”,股票代碼“300195”

2017年7月,公司名稱變更為 “ 天津長榮科技集團股份有限公司 ”

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投資者管理與年歷

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